Тюменцу не отдали 123 млн рублей, так как банк заподозрил его в отмывании денег

Источник: Znak.com

Тюменский областной суд запретил местным ООО «Тюменская металлургическая компания» и ООО «Вектор плюс» отдавать долг размером более 123 млн рублей жителю региональной столицы. Как сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры области, суд решил, что в этом случае речь идет об отмывании денег, а не о реальной задолженности предприятий.

Само дело тянется еще с сентября 2016 года. Тогда ранее судимый житель Тюмени подал в Калининский районный суд города иск о взыскании с заемщика ООО «Тюменская металлургическая компания» и его поручителя ООО «Вектор Плюс» более 123 млн рублей. В обоснование требований он указал, что 1 ноября 2015 года на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 млн рублей под 30% годовых на срок до 30 декабря 2015 года, которые ему не вернули. Сумма долга с процентами превысила 123 млн рублей. Металлургическая компания и «Вектор Плюс» иск признали. Решением суда от 3 ноября 2016 года эта сумма была взыскана с ответчиков. Затем в банки, в которых у проигравших компаний были открыты счета, были предъявлены два исполнительных листа. Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной суммы.

Но другой банк в марте 2017 года заподозрил клиентов в отмывании денег и направил жалобу в Росфинмониторинг по УрФО. Управление в ходе проверки пришло к выводу, что дельцы пытаются отмыть деньги. Межрегиональное управление Росфинмониторинга попросило прокуратуру Тюменской области изучить материалы гражданского дела и принять меры.

Прокуратура внесла в Калининский районный суд представление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, и в августе 2017 года оно было отменено.

При новом рассмотрении дела в сентябре 2017 года в удовлетворении иска было отказано, поскольку отсутствовали достоверные данные о реальной передаче тюменцем крупной суммы денег металлургической компании.

Истец обжаловал судебное решение в Тюменском областном суде, но и тут не добился успеха. Решение вступило в законную силу.

Владельцем компании, по данным СПАРК, является Дмитрий Воронов, гендиректором — Иван Воронов. Гендиректор «Вектор-Плюс» — Оксана Носырева, владеют компанией (по 50%) Галина Теселева и Сергей Толстоногов.

 
По теме
Школьники из Екатеринбурга показали роботов, принесших им победу на мировом чемпионате по робототехнике - EaNews.Ru Команда юных уральских инженеров «Ёburg Style», одержавших победу на мировом робототехническом чемпионате Robocup Asia-Pacific-2018 , презентовала роботов Феликса и Алису.
15.12.2018
Профилактический рейд - ГУ МЧС Свердловской области В Свердловской области проходит  межведомственная профилактическая акция «Безопасный лед», направленная на предупреждение происшествий на водоемах в зимний период.
15.12.2018 ГУ МЧС Свердловской области
Динар Аюпов с сентября лежал в больнице Екатеринбурга и не мог назвать своего имени - e1.Ru Мужчину, который не мог назвать своего имени, с сентября искали в Башкортостане Динар Аюпов с сентября лежал в больнице Екатеринбурга и не мог назвать своего имени Нашлись родственники мужчины,
15.12.2018 e1.Ru
Юрий Рогачев, осужденный за педофилию, работал завучем, а с подростками переписывался от имени их сверстника. Фото: Соцсети - КП Екатеринбург Эксперты объяснили, как извращенцы ловят в свои сети детей Александр РОГОЗА @rogozavr Сайт, где в аренду предлагали девочек и мальчиков, на прошлой неделе разоблачили активисты, которые борются с педофилами.
15.12.2018 КП Екатеринбург
25-летняя Каролина Саркисян дала эксклюзивное интервью «КП» Александр РОГОЗА @rogozavr Вчера стало известно, что суд арестовал сотрудников московской клиники пластической хирургии «Сфера»,
14.12.2018 КП Екатеринбург
В этом году в ледовом городке будет стоять настоящая ёлка - e1.Ru Так можно будет решить проблему с нехваткой в нём места В этом году в ледовом городке будет стоять настоящая ёлка Главный ледовый городок Екатеринбурга в следующем году может переехать с площади 1905 года в Историческ
13.12.2018 e1.Ru
Фото предоставлено ДИП СО Губернатор Евгений Куйвашев и митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл вручили премии в области культуры и искусства.
14.12.2018 Газета Диалог
До Нового года остается буквально пара недель. Город, хотя и медленно, но начинает преображаться, ведь настроение создают не только предпраздничная суматоха, зимняя погода, обилие на улицах снега, но и украшение улиц, витрин,
13.12.2018 Газета Серовский рабочий
Лучшие по версии СМИ-2018: I этап - Мини футбольный клуб ВИЗ-Синара Два футболиста нашего клуба поборются за завние лучших игроков 2018 года 30 представителей средств массовой информации, регулярно освещающих российский мини-футбол, приняли участие в выборе самых заметных фигур 2018 года.
15.12.2018 Мини футбольный клуб ВИЗ-Синара
фотография: Станислав Бессонов. В Нижнем Тагиле только после вмешательства прокуратуры была восстановлена подача горячего водоснабжения жителям одного из микрорайонов.
14.12.2018 Вечерний Екатеринбург